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　　近年來，隨著國資監(jiān)管與證券監(jiān)管體系的持續(xù)完善，對企業(yè)治理結構與董事會規(guī)范運作提出了更高要求。在日益強調市場化、法治化、國際化的監(jiān)管導向下，健全、透明、高效的董事會已成為上市公司穩(wěn)健經營和實現(xiàn)高質量發(fā)展的核心基石。 

　　中國中冶董事會深刻把握這一時代要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實“兩個一以貫之”，充分發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職責，圍繞科學構建、理性決策、高效運行、隊伍建設、素質鍛造與文化引領六大維度，持續(xù)提升治理效能。面對復雜多變的市場環(huán)境，董事會始終以戰(zhàn)略眼光把握發(fā)展機遇，科學布局業(yè)務方向，大力推進改革創(chuàng)新，牢牢守住風險底線，有力推動公司在“穩(wěn)中求進”的總基調中實現(xiàn)了高質量發(fā)展。 

　　公司卓越的治理實踐獲得了資本市場的廣泛認可。2025年，中國中冶連續(xù)第九年榮獲上海證券交易所信息披露A級評價；先后獲頒“金圓桌·公司治理特別貢獻獎”、新財富“最佳IR港股公司”、易董“2025年度上市公司最佳ESG實踐獎”；并成功入選中國上市公司協(xié)會“2025年度可持續(xù)發(fā)展最佳實踐案例”及“年報業(yè)績說明會最佳實踐案例”。一系列權威獎項與榮譽，充分彰顯了中國中冶董事會專業(yè)的運作能力與卓越的治理水平，贏得了投資者的高度認可。 

　　——制度筑基，構建“黨建為核、章程為綱”的治理制度體系。公司嚴格遵循國資監(jiān)管及境內外證券監(jiān)管規(guī)則的要求，將黨的領導全面融入公司治理各環(huán)節(jié)，建立了以公司章程為核心，權責清晰、運轉有效的治理制度體系。2025年，公司持續(xù)完善董事會運作相關制度，構建涵蓋1個董事會議事規(guī)則、5個專門委員會工作細則、2個獨立董事履職支撐制度及2個董事會實操管理辦法的“1522”董事會制度框架，進一步夯實了董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職能基礎，持續(xù)提升治理效能與整體合規(guī)水平。 

　　——科學配置，形成“結構合理、專業(yè)多元”的董事會成員架構。作為A+H股上市公司，中國中冶董事會嚴格遵守兩地監(jiān)管要求，系統(tǒng)推動成員結構多元化。公司第三屆董事會由7名董事組成，其中外部董事4名（含獨立董事3名），成員架構兼具性別、專業(yè)、地域與經驗等多維度互補優(yōu)勢，為董事會注入了多元視角與專業(yè)智慧，顯著提升了決策質量與管理效能。公司獨立董事多次就財務內控與審計規(guī)范開展專題賦能培訓，切實提升了公司治理專業(yè)化水平。 

　　——規(guī)范運行，完善“決而有行、行而有果”的董事會決策機制。董事會持續(xù)優(yōu)化“會前充分研究、會上獨立表決、會后跟蹤問效”的全流程決策機制，系統(tǒng)構建“議而有決、決而有行、行而有果”的治理閉環(huán)，有力推動各項決策落到實處、見到實效。各專門委員會充分發(fā)揮“深度過濾”作用，在審議公司戰(zhàn)略、定期報告、關聯(lián)交易、審計機構聘任等重點議題時，由專門委員會先行深入研討、提出專業(yè)意見，為董事會科學決策提供了扎實依據(jù)，顯著提升了決策的專業(yè)水準與風險防控效能。2025年，公司共召開董事會會議14次，審議議案及聽取匯報84項，形成決議77項，切實將董事會打造成為引領公司發(fā)展的“戰(zhàn)略引擎”與“風險屏障”。

　　——服務賦能，健全“保障有力、溝通順暢”的外部董事履職支撐體系。公司著力構建全方位、系統(tǒng)化的外部董事履職支撐體系，通過固化實地調研機制、暢通意見反饋渠道、保障信息獲取質效、優(yōu)化服務保障團隊、購買董事責任險等多項舉措，有效打通外部董事深入了解企業(yè)、精準貢獻智慧的通道，切實提升其在戰(zhàn)略洞察、風險識別和科學決策等方面的履職能力。同時，這一體系也有助于降低“關鍵少數(shù)”的履職風險，全面推動公司董事會決策水平提升。2025年，公司外部董事圍繞“聚焦發(fā)展、聚力攻堅”及“科技創(chuàng)新體制機制建設”等主題，多次深入子企業(yè)及項目一線開展調研，為相關單位的改革發(fā)展精準把脈，并提出了一系列具有針對性與建設性的管理建議，顯著提升了董事會的戰(zhàn)略洞察力與價值創(chuàng)造能力。 

　　——合規(guī)保障，樹立“治理規(guī)范、市場信賴”的上市公司形象。董事會堅持以信息披露為核心，嚴格遵守境內外監(jiān)管要求，確保信息披露的真實、準確、完整、及時與公平。同時，將ESG理念深度融入公司經營與治理，持續(xù)提升可持續(xù)發(fā)展能力與綜合價值。在投資者關系管理方面，董事會緊密圍繞“一創(chuàng)兩最五強”奮斗目標，積極向資本市場傳遞公司亮點與投資價值，通過多元化溝通渠道增強市場認同，有效助力公司戰(zhàn)略轉型、價值提升與高質量發(fā)展。  

　　展望未來，中國中冶董事會將持續(xù)以提升上市公司董事會建設質量為主線，嚴守合規(guī)底線，堅決維護公司在資本市場的良好形象。董事會將以更強的擔當、更實的作風、更硬的舉措，狠抓各項工作落實，為集團公司加快建設具有全球競爭力的世界一流金屬礦產企業(yè)集團貢獻中冶力量。